Nome da Empresa ou Código de Negociação:

MÉLIUZ S.A. (CASH3)

Informações Periódicas - ListagemAtualização 30/04/2024
Informações Periódicas - Detalhamento
Data de EntregaData de ReferênciaCategoriaTipoEspécieAssuntos
      
09/04/202405/04/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima. | Ratificar o valor do capital social da Companhia após as reduções de capital social aprovadas na AGE do dia 26 de janeiro de 2024 | Ratificar os aum. de capital social da Cia, dentro do limite do cap. autorizado, em razão (a) do exercício de opções de compra de ações; e (b) do exercício de 47 bônus de subscrição emitidos pela cia
13/03/202411/03/2024Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
12/03/202411/03/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima | Deliberar sobre a proposta de rerratificação do montante global da remuneração anual dos administradores da Companhia relativa ao exercício social encerrado em 31/12/2023, aprovada na AGO de 2023. | Deliberar sobre a convocação da AGOE 2024. | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, a ser submetida à AGOE. | Deliberar sobre a proposta para fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2024, a ser submetida à deliberação da AGOE 2024. | Deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao 4º trimestre de 2023, encerrado em 31 de dezembro de 2023. | Deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2023, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. | Deliberar sobre o reporte ao Conselho de Administração as atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria no último trimestre.
21/02/202420/02/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de 47 bônus de subscrição | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima
31/01/202430/01/2024Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações detidas por beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações. | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima.
08/11/202306/11/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciar os resultados referentes ao terceiro trimestre do ano de 2023 das operações da Companhia | Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações detidas por beneficiários (“Beneficiários”) do Plano de Opção de Comp | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima | Convocação de Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) e respectiva proposta da administração para de matérias, condicionada à conclusão da venda da Acesso Soluções de Pagamento | Reportar ao Conselho de Administração as atividades desempenhadas pelo Comitê de Auditoria no último trimestre
21/09/202319/09/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar o aumento do capital social, dentro do limite autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações detidas por beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima.
04/09/202301/09/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição e/ou reeleição dos Diretores da Companhia | Nomeação para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia | Reeleição dos membros do Comitê de Auditoria
29/08/202328/08/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar a celebração e/ou ratificação, conforme aplicável, de aditamentos aos contratos de opção de compra de ações celebrados entre a Companhia e cada um dos beneficiários do Plano SOP. | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima. | Consignação da renúncia apresentada pelo Sr. Leonardo Borges Pisaneschi, como Diretor de Segurança da Informação da Companhia. | Deliberar sobre a proposta, a ser submetida à AGE a ser oportunamente convocada, de alteração da redação do caput do artigo 5º do Estatuto Social, de modo a refletir o novo capital social. | Rerratificar a consignação dos efeitos do Grupamento e Desdobramento sobre o limite de opções de compra de ações a serem outorgadas no âmbito Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia. | Rerratificar o valor do aumento do capital social da Companhia aprovado na RCA do dia 04 de agosto de 2023.
09/08/202304/08/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciar os resultados referentes ao segundo trimestre do ano de 2023 das operações da Companhia; | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima. | O aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações detidas por beneficiários do Plano de Opção de Compra;
20/07/202311/07/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta ratificação da proposta de ajuste das ações outorgadas no âmbito do Plano SOP, que após o grupamento e desdobramento ocorrido em 01 de junho de 2023, apresentaram número fracionado | autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima. | proposta, a ser submetida à AGE, de atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a alteração acima destacada, caso aprovada | proposta, a ser submetida à AGE, de inclusão no objeto social da Companhia da atividade de correspondente bancário e, consequentemente, reforma do artigo 4º, do Estatuto Social da Companhia | Rerratificação da outorga de opções de compra de ações realizada na Reunião do Conselho de Administração do dia 08 de maio de 2023
08/05/202304/05/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciar os resultados referentes ao primeiro trimestre do ano de 2023 das operações da Companhia | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima
31/03/202331/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito à deliberação acima | Recomendação da convocação deAGE para formalizar aos titulares de ações de emissão da Cia o oferecimento do direito de preferência para aquisição de ações da AcessoparInvestimentos e Participações SA
28/03/202327/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar as operações de grupamento e de desdobramento simultâneos da totalidade das ações ordinárias de emissão da Companhia, nas proporções de 100:1 e 1:10, respectivamente | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito à deliberação acima.
28/03/202323/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar a ratificação da quantidade ações emitidas para o aumento do capital social realizado na RCA do dia 10 de fevereiro de 2023; | Consignação da renúncia apresentada pelos membros do Conselho de Administração Sr. Davi Holanda e Sra. Camilla Linnéa; e Diretores Sr. Lucas Marques e do Sr.Luciano Valle | Convocação da AGO | Eleição do novo Diretor de Relações com Investidores e novo Diretor Financeiro da Companhia | Proposta para fixação da remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2023, a ser submetida à deliberação da AGO 2023; | Proposta, a ser submetida à AGE, de alteração da forma de representação da Companhia e, consequentemente, a reforma do caput do Artigo 26 do Estatuto Social da Companhia; | Proposta, a ser submetida à AGE, de alteração do caput do artigo 2º do Estatuto Social da Companhia, de modo a refletir a mudança de endereço da sede social da Companhia; | Proposta, a ser submetida à AGE, de atualização e consolidação do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir as alterações acima destacadas, caso aprovadas | Ratificação do enquadramento do Sr. Bruno Chamas Alves, como conselheiro independente, nos termos da regulamentação aplicável;
21/03/202310/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a autorização dos membros da Diretoria a adotarem todas as medidas e praticarem todos os atos necessários à realização, formalização e aperfeiçoamento das deliberações acima | Deliberar sobre a proposta de destinação do resultado da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022 a ser submetida à AGO 2023 | Deliberar sobre as demonstrações financeiras relativas ao 4o trimestre de 2022, encerrado em 31 de dezembro de 2022; | Deliberar sobre o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes
15/03/202308/03/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRatificação do Acordo Comercial entre a Companhia, o Banco Votorantim S.A. e a Acesso Soluções
17/02/202310/02/2023Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAumento do capital social da Companhia, dentro do limite do capital autorizado, em razão do exercício de opções de compra de ações detidas por beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Cia | Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito à deliberação acima e ratificar atos praticados pela referida Diretoria com relação à ordem do dia
20/12/202220/12/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)
06/12/202201/12/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es)
14/11/202214/11/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAutorização do Protocolo do pedido de registro da Acessopar Investimentos e Participações S.A. como companhia aberta, emissora de valores mobiliários, categoria “A” | Autorização para a submissão do pedido de listagem da Acessopar no segmento especial de governança corporativa da B3 S.A. e do pedido de admissão à negociação das ações da Acessopar na B3 | Que a administração da Companhia e Acessopar, conforme o caso, pratiquem todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima
08/11/202208/11/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar os resultados trimestrais das operações da Companhia.
24/10/202218/10/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de Reunião do Conselho de Administração 18/10/2022
24/10/202217/10/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de Reunião do Conselho de Administração 17/10/2022
14/09/202208/09/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de Reunião do Conselho de Administração 08/09/2022
08/09/202201/09/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaEleição de Diretor(es) | Eleição e/ou reeleição dos membros do Comitê de Auditoria | Nomeação para os cargos de Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração da Companhia
15/08/202215/08/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciar os resultados referentes ao segundo trimestre do ano de 2022 das operações da Companhia
18/07/202214/07/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14/07/2022
26/05/202223/05/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de Reunião do Conselho de Administração realizada em 23.05.2022
09/05/202206/05/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaApreciar os resultados referentes ao primeiro trimestre do ano de 2022 das operações da Companhia
28/04/202227/04/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de Reunião do Conselho de Administração realizada em 27/04/2022
20/04/202214/04/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14.04.2022
30/03/202228/03/2022Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaParecer acerca das Demonstrações Financeiras
29/03/202228/03/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de Reunião do Conselho de Administração realizada em 28/03/2022
15/03/202209/03/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de Reunião do Conselho de Administração realizada em 09/03/2022
10/03/202210/03/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) aprovar e encaminhar para assembleia geral novo aditamento ao Plano de Remuneração Baseado em Ações (“Plano de Opção”) | (ii) aprovar a celebração do Protocolo e Justificação da incorporação de ações da Alter Pagamentos S.A. (“Alter”) | (iii) aprovar o encaminhamento à assembleia geral de acionistas de proposta para aprovação da incorporação de ações da Alter | (iv) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito às deliberações acima
15/02/202202/02/2022Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de Reunião do Conselho de Administração 02/02/2022
11/01/202205/01/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRatificar aprovação da outorga de ações para beneficiários nos termos do Plano de Opções de Compra de Ações
17/12/202114/12/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta Autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito à deliberação acima e ratificar atos praticados pela referida Diretoria | Ratificar a aprovação, nos termos do artigo 6º, parágrafo 2º do Estatuto Social, da outorga de 963.433 opções de compra de ações (“Opções”) para 44 funcionários da Companhia
10/12/202110/12/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaDeliberar sobre a aprovação do Planejamento e Orçamento para o ano de 2022.
10/12/202110/12/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta Deliberar sobre a celebração do contrato para a aquisição dos ativos da Muambator.
29/11/202129/11/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaautorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito à deliberação acima e ratificar atos praticados pela referida Diretoria com relação à deliberação | ratificar a aprovação da outorga de opções de compra de ações a beneficiários do Plano de Opção de Compra de Ações da Companhia
16/11/202116/11/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Resultado 3 Trimestre
29/10/202129/10/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReunião de Administração 29.10.2021
26/08/202126/08/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReunião do Conselho de Administração 26/08/2021
17/08/202113/08/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRCA 13.08.2021
04/08/202130/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta RCA
29/07/202129/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Aquisição Alter Pagamentos Ltda.
23/07/202123/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta de RCA
15/07/202115/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaPrecificação em oferta pública com esforços restritos de colocação
07/07/202129/06/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) analisar e autorizar a assinatura do Contrato de Mútuo Conversível em Participação Societária | (ii) autorizar a Diretoria da Companhia a praticar todos os atos necessários para implementar e dar efeito a deliberação acima.
07/07/202107/07/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAta RCA - Oferta Pública com Esforços Restritos
14/06/202107/06/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaRerratificar a outorga de opções de compra de ações realizada na Reunião do Conselho de Administração no dia 25 de fevereiro de 2021
27/05/202126/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAta(i) deliberar sobre a proposta de alteração do caput do Artigo 10 do Estatuto Social da Companhia para aumentar o número máximo de membros que poderão compor o Conselho de Administração, de 7 para 9 | (ii) deliberar sobre a proposta de alteração de redução do dividendo mínimo obrigatório, observado o disposto nos artigos 136 e 137 da Lei no 6.404 | (iii) a deliberar sobre a exclusão do artigo 53 do Estatuto Social da Companhia | (iv) convocar a Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) para deliberar sobre os temas acima, bem como para ratificar a aquisição, pela Companhia, do controle da Melhor Plano e Promobit
17/05/202114/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Demonstrações Financeiras 1T21
14/05/202123/02/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Aquisição Picodi
13/05/202113/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Aquisição Melhor Plano
13/05/202103/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAquisição de Ações de Emissão da Própria Companhia
13/05/202102/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Acordo de Associação - Acesso
12/05/202112/05/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação Aquisição Promobit
31/03/202130/03/2021Reunião da AdministraçãoComitê de AuditoriaAtaOpinar favoravelmente a aprovação das Demonstrações Financeiras de 2020, o Relatório dos Auditores Independentes e o Relatório da Administração
31/03/202131/03/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovar a convocação da AGOE 2021 | Recomendar a aprovação na AGOE e AGE 2021: (i) do Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras; (ii) da Destinação do Lucro Líquido; (iii)  da Remuneração dos Administradores e Conselheir
25/02/202125/02/2021Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaReunião Conselho Administração
04/12/202004/12/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaaprovação do aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, mediante a emissão de ações ordinárias a serem emitidas com a exclusão do direito de preferência | aprovação, ad referendum da próxima Assembleia Geral da Companhia, da reforma do art. 5° do Estatuto Social da Companhia | autorização para a Diretoria da Companhia tomar todas as providências e praticar todos os atos necessários à realização deliberações acima e a ratificação dos atos já realizados até a presente data | homologação do aumento de capital social da Companhia
16/11/202013/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoSumário das DecisõesAprocação Resultados 3T20
04/11/202003/11/2020Reunião da AdministraçãoConselho de AdministraçãoAtaAprovação do Prospecto Definitivo e do Final Offering Memorandum a serem utilizados na Oferta | Aumento do capital social da Companhia, dentro do limite do seu capital autorizado, e a quantidade de Ações a serem emitidas | Fixação e justificativa do preço de emissão das ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal, no âmbito da oferta pública de distribuição primária e secundária de ações | Verificação da subscrição de ações no âmbito da Oferta e a homologação do aumento de capital social

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